Gözler kritik FATF toplantısında: Türkiye gri listeden çıkacak mı?

Dünyanın Milyoner ve Milyarder Havuzu Monako, Gri Liste Riskiyle Karşı Karşıya

Mali suçları önleme konusunda yeterince ilerleme kaydedemediği gerekçesiyle Monako, gelecek hafta gerçekleşecek bir toplantıda “gri listeye” alınma tehlikesiyle karşı karşıya. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Genel Kurulu 26-28 Haziran’da Singapur’da toplanacak ve toplantının ardından Monako’nun gri listeye eklenmesi muhtemel.

Gri listeye alınmak, bir ülkenin finansal sisteminin kara para aklama veya terörizmin finansmanı için kullanılmaya karşı yeterince dayanıklı olmadığı anlamına geliyor. Bu durum, yabancı yatırımcıları bu ülkelerde iş yapma konusunda daha temkinli hale getirebiliyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2021 tarihli bir raporu, gri listedeki ülkelerin yatırımlarda önemli bir azalma yaşadığını ortaya koydu. Bu ülkelerde sermaye girişlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlemlendi.

Türkiye Gri Listeden Çıkma Yolunda

Önümüzdeki hafta başlayacak genel kurulda çeşitli konular ele alınacak. Bloomberg’in geçen ay bildirdiğine göre Türkiye’nin gri listeden çıkarılması bekleniyor.

Hindistan ve Kuveyt’in kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme sistemleri de tartışılacak konular arasında yer alıyor.

FATF, Türk yetkililerle kara para aklama ve yasadışı finansmanla mücadele konusunda ilerlemeleri ele alan toplantılar düzenledi. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen birkaç günlük toplantılar hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “yerinde” yapılan ziyareti, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadeledeki ilerlemesini değerlendirmek için yaptıklarını belirtti.

Kaynak, ekibin hazırlayacağı raporun FATF’ın 28 Haziran’daki genel kurul toplantısında alınacak kararın temelini oluşturacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayında yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye’yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını söylemişti. Şimşek, “Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak” demişti.

Gri Listeye Alınmanın Türkiye’ye Etkileri

FATF, Türkiye’yi 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yeterince ilerlemediği için gri listeye almıştı. Türkiye dışında gri listede 20 ülke daha bulunuyor.

IMF araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerin gerilmesine yol açabileceğini gösteriyor. Bu nedenle eğer Türkiye Haziran ayında gri listeden çıkarılırsa Türk lirasının değer kazanması ve TL varlıklarının güçlenmesi muhtemel.

Gri Listeden Çıkmak İçin Gerekenler

Gri listeden çıkmak için FATF üyelerinin önemli bir çoğunluğunun bir ülkenin değerlendirme döneminin başlamasından bu yana yeterli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olması gerekiyor. FATF’ın yaklaşık 40 üyesi arasında ABD, Çin, Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi de bulunuyor.